1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路30號(本公司高楠工廠)。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)99年度營業報告。
(2)監察人審查99年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)99年度決算表冊承認案。
(2)99年度盈餘分配承認案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。
四、選舉事項：改選董事及監察人案。
五、其他討論事項：解除本公司董事、監察人或及其代表人
競業禁止討論案。
六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:因最後過戶日100年4月23日適逢星期例假日，故現場過戶
提前至100年4月22日(星期五)下午5時30分前辦理。