1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:高雄縣仁武鄉高楠公路30號(本公司高楠工廠)。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)98年度營業報告。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)98年度決算表冊承認案。
(2)98年度盈餘分配承認案。
三、討論事項：
(1)變更公司章程討論案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:因最後過戶日99年4月10日適逢星期例假日，故現場過戶
提前至99年4月9日(星期五)下午5時30分前辦理。