1.董事會決議日期:92/04/01
2.股東會召開日期:92/06/16
3.股東會召開地點:高雄縣仁武鄉高楠公路30號(本公司高楠工廠)。
4.召集事由:1.報告九十一年度營業狀況。
2.監察人審查九十一年度決算報告。
3.報告本公司不為他人背書或提供保證。
4.報告訂定本公司「董事會議事規則」。
5.九十一年度決算表冊承認案。
6.本公司八十九年度以前處分資產利益轉列保留盈餘承認案。
7.九十一年度盈餘分配承認案。
8.增資發行新股討論案。
9.變更公司章程討論案。
10.訂定本公司「取得或處分資產處理準則」及廢止本公司原「取得或
處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。
11.其他議案。
5.停止過戶起迄日期:92/04/18~92/06/16
6.其他應敘明事項:無。