1.股東會日期:91/06/19
2.重要決議事項:(1)承認重編89年度決算表冊。決議:照案通過。
(2)承認90年度決算表冊。決議:照案通過。
(3)承認90年度虧損撥補。決議:股東戶號102562提議90年度期末未彌補
補虧損餘額新台幣947,835,820元正,以保留盈餘公積新台幣947,835
,820元彌補虧損。經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(4)赴大陸投資成立合營公司案。決議:股東戶號000019股東質詢本公司
除本案於大陸湖南省投資合營公司生產電力電纜外,是否尚有其他大
陸或國外投資案。
經主席答覆及徵詢全體出席股東無異議通過決議如下:1.目前尚對大
陸及越南等東南亞地區評估通信電纜、電力電纜及銅條等投資案。
2.本案及如有增加對大陸其他地區及國外有關投資金額及細則等,於
主管機關法令規定之投資上限內，同意授權董事會決定辦理。
(5)修訂本公司章程部份條文。決議:照案通過。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。決議:照案通過。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。決議:照案通過。
(8)選舉董事及監察人案。
當選名單如下:
董事七名:1.王玉珍
2.王玉發
3.蔡蓮芳
4.林明祥
5.胡佑國
6.第一伸銅科技股份有限公司代表人:方武男
7.國際拆船企業股份有限公司代表人:高昭雄
監察人二人:1.第一伸銅科技股份有限公司代表人:黃尚三
2.美達木業股份有限公司代表人:鄭福成
3.其他應敘明事項:新任董監事任期自九十一年六月十九日起至九十四年六月
十八日止,任期三年。