1.股東會日期:100/06/17
2.重要決議事項:
(一)承認九十九年度營業報告及決算表冊案。(決議：照案通過)
(二)承認九十九年度盈餘分配案。(決議：照案通過)
(三)擬提請股東會授權董事會於五億股額度內，辦理現金增資發行普通股參與發行海外
存託憑證案。(決議：照案通過)
(四)討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法案。(決議：照案通過)
(五)討論修訂本公司背書保證管理辦法案。(決議：照案通過)
(六)討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。(決議：照案通過)
(七)改選本公司董事及監察人。(董事當選名單：焦佑倫、焦佑鈞、焦佑慧、焦佑衡、
焦佑麒、鄭慧明、楊日昌、戴一義、張文春、瑞華投資(股)公司、天母投資(股)公司
，共11席；監察人當選名單：朱文元、趙元旗、華新科技(股)公司，共3席。)
(八)討論修訂本公司章程案。(決議：照案通過)
(九)討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。(決議：照案通過)
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無