1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:臺北市中山區敬業四路一六八號維多麗亞酒店一樓大宴會廳
4.召集事由:
(一)報告事項。
(二)承認九十九年度營業報告及決算表冊案。
(三)承認九十九年度盈餘分配案。
(四)擬提請股東會授權董事會於五億股額度內，辦理現金增資發行普通股參與發行海外
存託憑證案。(增列)
(五)討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法案。
(六)討論修訂本公司背書保證管理辦法案。
(七)討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
(八)改選本公司董事及監察人。
(九)討論修訂本公司章程案。
(十)討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。
(十一)臨時動議或其他相關提案等事項。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:無。