1.董事會決議日期:100/03/16
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:臺北市中山區敬業四路一六八號維多麗亞酒店一樓大宴會廳
4.召集事由:
(一)報告事項。
(二)承認九十九年度營業報告及決算表冊案。
(三)承認九十九年度盈餘分配案。
(四)討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法案。
(五)討論修訂本公司背書保證管理辦法案。
(六)討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
(七)改選本公司董事及監察人。
(八)討論修訂本公司章程案。
(九)討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。
(十)臨時動議或其他相關提案等事項。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案及受理期間自100年4月11日起至100年
4月21日止，每日上午8點30分至下午5點，受理提案處所為本公司股務室，地址：臺北市
中山區敬業一路192號一樓。