1.股東會日期:99/06/04
2.重要決議事項:
(一).承認九十八年度營業報告及決算表冊案。(決議：照案通過)
(二).承認九十八年度盈虧撥補案。(決議：照案通過)
(三).討論修訂本公司章程案。(決議：照案通過)
(四).討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。(決議：照案通過)
(五).擬提請股東會授權董事會於七億股額度內，就現金增資發行普通股參與發行
海外存託憑證，或現金增資發行普通股參與發行私募海外存託憑證擇一或搭
配辦理案。(決議：除額度提高為十億股，並調整對原股東股權稀釋比率最高
為24.57%外，其餘照案通過。)
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無