1.董事會決議日期:99/04/20
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:臺北市中山區敬業四路一六八號維多麗亞酒店一樓大宴會廳
4.召集事由:
(一).報告事項。
(二).承認九十八年度營業報告及決算表冊案。
(三).承認九十八年度盈虧撥補案。
(四).討論修訂本公司章程案。
(五).討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
(六).擬提請股東會授權董事會於七億股額度內，就現金增資發行普通股參與發行
海外存託憑證，或現金增資發行普通股參與發行私募海外存託憑證擇一或搭
配辦理案。(增列)
(七).臨時動議或其他相關提案等事項。
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:無。