1.股東會決議日:100/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
財團法人陳茂榜工商發展基金會：法人董事
財團法人陳張秀菊文教基金會：法人董事
陳盛泉：董事
陳盛偉：董事
茂盛投資股份有限公司 : 法人董事
江誠榮：獨立董事
周邦基：獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢，全體出席股東無異議通過解除新任董事競業之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
陳盛泉：董事
陳盛偉：董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳盛泉：新寶電機(東莞)有限公司 法人董事
陳盛泉：新寶電器(蘇州)有限公司 法人董事
陳盛偉：昆山沛豐網路有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
新寶電機(東莞)有限公司 –廣東省東莞市虎門鎮新聯管理區高科一路8號
新寶電器(蘇州)有限公司 –江蘇省蘇州市新區竹園路17號
昆山沛豐網路有限公司-江蘇省昆山市正儀鎮馬鞍山西路
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
新寶電機(東莞)有限公司 –電子產品製造與銷售
新寶電器(蘇州)有限公司 –電子產品製造與銷售
昆山沛豐網路有限公司-通訊產品生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無