1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 員工餐廳
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司九十九年度營業報告。
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
3.本公司與富國投資股份有限公司簡易合併報告。
4.修訂「董事會議事規則」報告案。
5.其他報告事項。
(二)承認事項：
1.九十九年度營業報告書及決算表冊承認案。
2.九十九年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項：
1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
2.本公司章程條文修訂案。
3.其他討論事項。
(四)選舉事項：全面改選董監事
(五)其他討論事項：討論「董事競業禁止解除」案
(六)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國100年4月08日起至民國100年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國100年4月18日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號