一、時間：中華民國八十九年四月二十六日(星期三)上午九時正。
二、地點：桃園縣新屋鄉頭洲村中山東路二段三六二號(本公司新屋廠)
三、出席：出席總股數(含委託)計二一一，九０九，九００股，佔本公
司發行股份總數三四二、三００、０００股之六一.九一%。
四、承認及討論事項：
1.本公司八十八年度決算表冊，提請承認。
說明：八十八年度營業收入總額二、七九三、三三八仟元，營業淨
利一六二、二八０仟元，本期淨損五二九、九二四仟元，每
股淨損一‧五五元。
決議：照案通過。
2.八十八年度虧損撥補案，提請承認。
說明：期初累積虧損三二七、六三五、四五三元，本年度虧損五二
九、九二三、一０八元，處分固定資產盈餘轉資本公積一、
八九三、０六０元，期末待彌補虧損八五九、四五一、六二
一元。
決議：照案通過。
3.修訂本公司「對外背書保證作業程序」，提請追認。
說明：「對外背書保證作業程序」，第伍條背書保證之額度，增列
第三項。
一.累積背書保證責任總額不得超過本公司淨值之百分之六十。
二.對同一企業背書保證金額不得超過該企業之資本淨值。
增列：
三.超過前兩款背書保證額度時，應經董事會同意並由半數以
上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保。
決議：照案通過。
4.修訂公司章程，提請討論。
說明：(1)本公司章程第二條經營業務：增列第二條第十六項至二
十項。
增列：
第二條第十六項：甲種電氣承裝業(含配管工程業)。
第二條第十七項：各型變壓器及其附件之設計、製造及
買賣。
第二條第十八項：各型電器用鐵塔及其附件之設計、製
造及買賣。
第二條第十九項：輸配電用輸配電工程及變電工程之設
計與施工。
第二條第二十項：各種帷幕牆、電話亭、室內隔間、天
花板、格柵之按裝。
(2)為健全股利政策，訂定股利分配方式。
第二十四條：本公司年度結算，如有盈餘，除依法完納
稅捐外，應先彌補以往年度虧損，次就其
餘額提列百分之十為法定盈餘公積，再就
股本權益項下減項提列特別盈餘公積，再
就其餘額先撥付百分之五為董事監察人酬
勞及百分之一為員工紅利，其餘可分派盈
餘由董事會議擬具分派議案，提請股東會
決議分派之。
增列
第二十四條之一：基於本公司所處產業環境多變，企業
正逢穩定成長週期，考量本公司未來
營運需要、財務規劃及爭取股東之最
大權益，本公司股利政策將依公司未
來之資本支出預算及資金需求情形，
原則上先將保留盈餘以股票股利方式
分配，若發放現金股利時最多不超過
分配盈餘百分之二十。
決議：照案通過。
五、選舉事項：改選本公司第十八屆董事及監察人。
選出名單如下：董事 陳金鋑(宏宇實業股份有限公司代表人)
董事 朱舜南(宏宇實業股份有限公司代表人)
董事 陳昭蓉(宏宇實業股份有限公司代表人)
董事 陳亮吟
董事 陳岳宏
監察人陳許麗明(宏宇實業股份有限公司代表人)
監察人 戴玉珍
六、其他議案及臨時動議(無)。
七、散會。