一、依據：公司法第一百六十五條、第一百七十條、第一百七十一條規定及本公
司第十七屆第十七次董事會決議。
二、公告事項：(一).開會時間：八十九年四月二十六日(星期三)上午九時正。
(二).開會地點：桃園縣新屋鄉頭洲村中山東路二段三六二號(本
公司新屋廠)
三、會議主要內容：
(一).報告事項：1.本公司八十八年度營業報告。
2.八十九年營業目標及盈餘目標。
3.本公司監察人審查八十八年度決算報告。
4.本公司八十八年度對外背書保證辦理情形。
5.本公司取得或處分資產處理程序提請報告。
6.報告公司所在地之遷移。
(二).承認事項：1.八十八年度決算表冊，提請承認。
2.八十八年度虧損撥補案，提請承認。
3.本公司背書保證作業程序，提請追認。
(三).討論事項：修訂本公司章程，提請討論。
(四).選舉事項：本公司第十八屆董事及監察人改選。
(五).其他議案及臨時動議。
(六).散會。
四、停止過戶日期：依公司法第一百六十五條規定，自八十九年三月二十七日至
八十九年四月二十六日停止股票過戶登記，凡持有本公司股
票尚未辦理過戶之股東，務請於八十九年三月二十四日 (星
期五)下午五時前駕臨(郵寄以郵戳日期為準) 本公司股務代
理人日盛證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。
地址：台北市重慶南路一段十號十一樓
電話：(０二)二三八二六七八九轉股務部
五、開會通知書另於股東常會前二十日，分別寄發各股東，特此公告。