一. 時間:中華民國八十八年六月二十九日(星期二)上午九時.
二. 地□:桃園縣□屋鄉頭洲村中山東路二段三六二號(本公司
□屋廠).
三. 出席:出席總股數(含委託)計一八二,四二二,九四三股,佔
本公司發行股份總數三四二,三00,000股之五三.二九%
四. 承認及討論事項:
(一). 本公司八十七年度決算表冊,提請承認.
說明:八十七年度營業收入總額三,二七二,二七二仟元,營業淨
利二八五,0六二仟元,本期淨損五五八,四二七仟元,每股淨損
一.六三元,故本期不配發股利.
決議:照案通過.
(二).八十一年度現金增資計劃變更及實際與預計效益比較情
形,提請追認.
說明:本案於八十六年度辦理第三次計劃變更,現已依該計劃執
行完畢,股東會追認後向證期會申報本案現金增資計劃完成.
決議:照案通過.
(三). 八十七年度虧損撥補案,提請承認.
說明:本年度虧損五五八,四二七,三八二元,處分固定資產盈餘
轉資本公積一,九八八,0八四元,以歷年度未分配盈餘七,四六
六,二八七元及法定盈餘公積二二五,三一三,七二六元撥補虧
損,期末待彌補虧損三二七,六三五,四五三元.
決議:照案通過.
(四). 修改股東會議事規則.
決議:照案通過.
(五)修訂公司章程,提請討論.
說明:本公司發行之特別股已於八十六年十二月二十九日全部
一次轉換為普通股,因此刪除第五條之一及配合修改第廿四條
及第廿七條相關條文.
決議:照案通過.
五. 其他議案及臨時動議:(無)
六. 散會.