依據:公司法第ㄧ百六十五條,第ㄧ百七十條,第ㄧ百七十ㄧ條
規定及本公司第十七屆第十次董事會決議.
公告事項:
(ㄧ).開會時間 :八十八年六月二十九日(星期二)上午九時正.
(二).開會地□:桃園縣新屋鄉頭洲村中山東路二段三六二號
(本公司新屋廠).
會議主要內容:
(ㄧ).報告事項:(1)本公司八十七年度營業報告.
(2)八十八年營業目標及盈餘目標.
(3)本公司監察人審查八十七年度決算報告.
(4)本公司八十七年度對外背書保證辦理情形.
(二).承認事項:(1)八十七年度決算表冊,提請承認.
(2)八十一年度現金增資計劃變更及實際與預
計效益比較情形,提請追認.
(3)八十七年度虧損撥補案,提請承認.
(三).討論事項:(1)修改股東會議事規則,提請討論.
(2)修改公司章程,提請討論.
(四).其他議案及臨時動議.
停止過戶日期:依公司法第一百六十五條規定,自八十八年
五月三十日至八十八年六月二十九日停止股票過戶登記,凡持
有本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於八十八年五月二十
九日(星期六)上午十二時前駕臨(郵寄以郵戳日期為準)本公司
股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部辦理過戶續.
地址:台北巿重慶南路一段十號十一樓
電話:(0二)二三八二-六七八九轉股務部
六.開會通知書另於股東常會前二十日,分別寄發各股東,特此
公告.