1.股東會日期:90/06/12
2.重要決議事項:(1).本公司八十九年度決算表冊,提請承認。
說明:八十九年度營業收入總額二,四三五,九五三仟元,營業淨利一一Ｏ,八八五仟元,
本期淨損四Ｏ六,六七八仟元,每股淨損一‧一九元。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案鼓掌通過。
(2).八十九年度虧損撥補案,提請承認。
說明:期初累積虧損八五九,四五一,六二一元,本年度虧損四Ｏ六,六七七,九七六元,
處分固定資產利益轉資本公積四,九八一,Ｏ六三元,期末待彌補虧損一,二七一,一一Ｏ,
六六Ｏ元。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案鼓掌通過。
(3).修定公司章程,提請討論。
說明:本公司所營事業項目,八十九年股東會通過之條文,與登記預查分類不符部份,於
九十年股東會提出修正。
第二條第十六項
預查前:甲種電氣承裝業(含配管工程業)。
預查後:前列各項有關技術移轉及諮詢、顧問之業務。
第二條第十七項
預查前:各型變壓器及其附件之設計、製造及買賣。
預查後:電器承裝業。
第二條第十八項
預查前:各型電氣用鐵塔及其附件之設計、製造及買賣。
預查後:配管工程業。
第二條第十九項
預查前:輸配電用輸配電工程及變更工程之設計及施工。
預查後:電子零組件製造業。
第二條第二十項
預查前:各種帷幕牆、電話亭、室內隔間、天花板、格柵之按裝。
預查後:金屬建築結構及組件製造業。
第二條第二十一項
預查前:前列各項有關技術移轉之諮詢、顧問之業務。
預查後:刪除。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案鼓掌通過。
3.其他應敘明事項:(一)其他議案:補充報告新修訂之「資金貸與他人作業程序」。
(二)臨時動議:股東姓名:侯晴耀 戶號:78417
(1).建議公司處分閒置資產和虧損之子公司,以及宜蘭利澤開發為休閒產業應審慎評估,
以免拖垮公司財務。
(2).建議公司加強研發新產品及員工專業訓練,並轉型經營,以免使公司陷於困境。
經主席裁決,上述二項建議,列入本公司經營決策之參考。