1.董事會決議日期:99/04/06
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:桃園縣新屋鄉頭洲村中山東路二段三六二號(本公司新屋廠)。
4.召集事由:依據公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十九年四月六日
董事會決議辦理。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
開會時間：9時0分(24小時制)
會議召集事由：
(一)、報告事項：
1.本公司九十八年度營業概況。
2.本公司監察人審查九十八年度決算報告。
(二)、承認事項：
1.本公司九十八年度決算表冊，提請承認。
2.本公司九十八年度盈虧撥補案，提請承認。
尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)
(三)、討論事項：
1.修訂本公司章程，提請討論。
2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
(四)、選舉事項：
1.無
2.採用累積投票制選任董監事
(五)、其他議案及臨時動議：無
(六)、辦理過戶手續：
辦理過戶日期時間：99年4月26日16時0分前(24小時制)
辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司。
地址：台北市重慶南路一段十號十一樓，電話：(02)23826789
辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月26日
前親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段10號
11樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年4月26日郵戳日期為憑。凡參加
台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其
送交之資料逕行辦理過戶手續。
其他：無
(七)、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月18日
起至民國99年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國99年4月28日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查
結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：中華電線電纜股份有限公司，地址：10452台北市中山北路3段54號4樓
董事會
(八)其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司
洽詢（電話：02-23826789）。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集
通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證
及原留印鑑逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往
出席股東常會。（電話：02-23826789）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於
股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號
或統一編號，逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司洽詢。