1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:桃園縣新屋鄉頭洲村中山東路二段三六二號(本公司新屋廠)。
4.召集事由:依據公司法第一百六十五條、第一百七十條、第一百七十一條規定及本公司
第十九屆第十一次董事會決議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
開會時間：九十四年六月十四日(星期二)上午九時正。
會議主要內容：
(一)、報告事項：
1.本公司九十三年度營業概況。
2.本公司監察人審查九十三年度決算報告。
3.本公司九十三年度對外背書保證辦理情形。
4.本公司九十三年度資金貸與他人情形。
(二)、承認事項：
1.本公司九十三年度決算表冊，提請承認。
2.本公司九十三年度盈虧撥補案，提請承認。
(三)、其他議案及臨時動議。
有關盈虧撥補之內容擬於股東常會開會四十日前另行公告。
停止過戶日期：依據公司法第一百六十五條規定，自九十四年四月十六日至九十四年
六月十四日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於
九十四年四月十五日(星期五)下午四時前駕臨(郵寄以郵戳日期為準)本公司股務代理
人日盛證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。地址：台北市重慶南路一段十號
十一樓，電話：(02)2382-6789轉股務部。
依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知
本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http：//mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會
通知書及委託書。
持股滿壹仟股之股東，開會通知書於股東常會三十日前，分別寄發各股東，如未收到
者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。
特此公告。