1.股東會日期:92/05/28
2.重要決議事項:(1).本公司九十一年度決算表冊,提請承認。
說明:九十一年度營業收入總額二,八五一,八五五仟元,營業淨利一六Ｏ,Ｏ六五仟元,
本期淨利一五,三三七仟元,每股淨利Ｏ‧Ｏ五元(稅後)。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過,當事人如仍有爭執請循司法途徑
解決。
(2).九十一年度虧損撥補案,提請承認。
說明:期初累積虧損一,六三九,三Ｏ五,ＯＯ九元,本期稅後淨利一五,三三七,一七五
元,期末待彌補虧損一,六二三,九六七,八三四元。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過,當事人如仍有爭執請循司法途徑
解決。
(3).依據最新公司法之規定,修訂公司章程,提請審議。
說明:增列第二條第二十三項
除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過,當事人如仍有爭執請循司法途徑
解決。
(4).購買董監事責任保險,提請審議。
說明:依據上市上櫃公司治理實務守則第四十二條、五十二條規定辦理。本公司經由
股東會決議通過後,得為董監事購買責任保險,以降低並分散董監事因違法行為而造成
公司及股東重大損害之風險。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過,當事人如仍有爭執請循司法途徑
解決。
(5).修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」,提請審議。
說明:依據證券交易法第三十六條之一及證期會九十一年十二月十八日台財證(六)字
第Ｏ九一Ｏ一六一九一九號函辦理。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過,當事人如仍有爭執請循司法途徑
解決。
(6).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」,提請審議。
說明:依據證券交易法第三十六條之一及證期會九十一年十二月十日台財證(一)字第
Ｏ九一ＯＯＯ六一Ｏ五號函辦理。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過,當事人如仍有爭執請循司法途徑
解決。
(7).本公司第十九屆董事及監察人改選。
說明:a.本公司現任董事及監察人任期已屆滿,應予以全面改選。b.擬依照本公司章程
之規定,選出董事五人、監察人二人,新任董監職務擬自九十二年五月二十八日至九十
五年五月二十七日止,舊任董事及監察人職務並同時予以解除。
選舉結果:
董事 陳金鋑(宏宇實業股份有限公司代表人)
董事 陳岳宏
董事 陳亮吟
董事 陳許麗明(宏宇實業股份有限公司代表人)
董事 朱舜南(宏宇實業股份有限公司代表人)
監察人 戴中杰
監察人 陳昭蓉
(8).討論解除董事之競業行為。
說明:a.國內建築業有關小型鋁門窗及鋁帷幕牆工程甚多,該等工程價位低,品質差,不
適合本公司承攬;目前公司退休及離職員工多人擬開發小型工程,惟資金不足,希望公
司轉投資,但考量目前公司財務狀況,仍不宜出資,本公司董事願共同出資,共襄盛舉。
b.依公司法第二Ｏ九條、證交法第二十六條之一規定提請股東會同意。
特別決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過,無需再動用特別決議。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。