1.董事會決議日期:92/03/06
2.股東會召開日期:92/05/28
3.股東會召開地點:桃園縣新屋鄉頭洲村中山東路二段三六二號(本公司新屋廠)
4.召集事由:依據公司法第一百六十五條、第一百七十條、第一百七十一條規定及本公
司第十八屆第十五次董事會決議。
5.停止過戶起迄日期:92/03/30~92/05/28
6.其他應敘明事項:
開會時間：九十二年五月二十八日(星期三)上午九時正。
會議主要內容：
(一)、報告事項：
1、本公司九十一年度營業概況。
2、本公司監察人審查九十一年度決算報告。
3、本公司九十一年度對外背書保證辦理情形。
4、本公司九十一年度資金貸與他人情形。
5、訂定「董事會議事規則」報告。
(二)、承認事項：
1、九十一年度決算表冊，提請承認。
2、九十一年度虧損撥補案，提請承認。
(三)、討論事項(一)：
1、修訂公司章程，提請討論。
2、討論購買董監事責任保險。
3、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
4、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(四)、選舉事項：本公司第十九屆董事及監察人改選。
(五)、討論事項(二)：討論解除董事之競業行為。
(六)、其他議案及臨時動議。
本公司九十一年度虧損撥補案，經董事會決議不擬分派現金或股票股利。
停止過戶日期：依據公司法第一百六十五條規定，自九十二年三月三十日至九十二年
五月二十八日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九
十二年三月二十八日(星期五)下午四時前駕臨(郵寄以郵戳日期為準)本公司股務代理
人日盛證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。
地址：台北市重慶南路一段十號十一樓
電話：(０二)二三八二六七八九轉股務部
依證交法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，不寄發開會通知書。
持股滿壹仟股之股東其開會通知書另於股東常會前三十日，分別寄發各股東，特此公
告。