1.董事會決議日期:91/03/22
2.股東會召開日期:91/06/12
3.股東會召開地點:桃園縣新屋鄉頭洲村中山東路二段三六二號(本公司新屋廠)。
4.召集事由:依據公司法第一百六十五條、第一百七十條、第一百七十一條規定及本公
司第十八屆第十一次董事會決議。
5.停止過戶起迄日期:91/04/14~91/06/12
6.其他應敘明事項:
開會時間：九十一年六月十二日(星期三)上午九時正。
會議主要內容：
(一)、報告事項：
1、本公司九十年度營業概況。
2、本公司監察人審查九十年度決算報告。
3、本公司九十年度對外背書保證辦理情形。
4、本公司九十年度資金貸與他人情形。
5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(二)、承認事項：
1、九十年度決算表冊，提請承認。
2、九十年度虧損撥補案，提請承認。
(三)、討論事項：
1、修訂公司章程，提請討論。
2、修訂本公司「股東會議事規則」。
3、訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(四)、其他議案及臨時動議。
停止過戶日期：依公司法第一百六十五條規定，自九十一年四月十四日至九十一年六
月十二日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九十一
年四月十二日(星期五)下午四時前駕臨(郵寄以郵戳日期為準)本公司股務代理人日盛
證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。
地址：台北市重慶南路一段十號十一樓
電話：(０二)二三八二六七八九轉股務部
開會通知書另於股東常會前三十日，分別寄發各股東，特此公告。