1.董事會決議日期:90/04/18
2.股東會召開日期:90/06/12
3.股東會召開地點:桃園縣新屋鄉頭洲村中山東路二段三六二號(本公司新屋廠)
4.召集事由:依據公司法第一百六十五條、第一百七十條、第一百七十一條規定及本公司
第十八屆第五次董事會決議
5.停止過戶起迄日期:90/05/13~90/06/12
6.其他應敘明事項:開會時間：九十年六月十二日(星期二)上午九時正
會議主要內容：
(一)報告事項：1.本公司八十九年度營業概況。
2.本公司監察人審查八十九年度決算報告。
3.本公司八十九年度對外背書保證辦理情形。
(二)承認事項：1.八十九年度決算表冊，提請承認。
2.八十九年度虧損撥補案，提請承認。
(三)討論事項：修訂公司章程，提請討論。
(四)其他議案及臨時動議。
停止過戶日期：依公司法第一百六十五條規定，自九十年五月十三日至九十年六月
十二日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東
，務請於九十年五月十一日(星期五)下午四時前駕臨(郵寄以郵戳
日期為準)本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部辦
理過戶手續。
地址：台北市重慶南路一段十號十一樓
電話：(０二)二三八二六七八九轉股務部
開會通知書另於股東常會前二十日，分別寄發各股東，特此公告。
發言人:陳惠央 職稱:執行副總經理 電話:(02)8509-1111