1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績效評估
結果之關聯性)
(5)：庫藏股執行報告
(6)：健全營運計畫執行情形報告
(7)：本公司所發行國內第四次無擔保轉換公司債報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)：擬辦理私募發行普通股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十三屆董事
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事競業禁止案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：於股票停止過戶期間內(115/03/27至115/5/25)，本公司國內第四次無擔保轉換公司
債仍得申請轉換。