1.臨時股東會日期:100/01/06
2.重要決議事項:
一、報告事項：增訂本公司管理辦法「誠信經營守則」案。
二、討論暨選舉事項：
(1)通過修訂本公司章程案。
(2)通過本公司初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案。
(3)補、補選本公司董事一席、監察人二席(其中一席為具獨立職能之監察人)及獨立
董事三席案。
通過增、補選董事及監察人，任期自100年01月6日至101年10月29日止，新任董監事
名單如下:
董事當選名單：曾昌彥。
監察人當選名單：王關生、黃俊杰(具獨立職能之監察人)。
獨立董事當選名單：楊嘉銘、劉家駒、潘永堂。
(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。