1.臨時股東會日期:100/08/25
2.重要決議事項:
一.討論事項
（一）本公司「公司章程」修訂案。
（二）本公司「股東會議事規則」修訂案。
（三）本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
二.臨時動議
股東戶號23發言：
建議公司章程修改為董事設8人，監察人設3人。
股東戶號56發言：
如果董事設8人時，表決時易產生4票對4票，不易有結論，建議公司章程修改為董事設
7-9人，監察人維持2-3人。
決議：依股東戶號56建議修改公司章程。
股東戶號18發言：
99年度盈餘分派表中列示之員工紅利及董監事酬勞金額在計算時因未加回年度決算中
已作為費用之員工紅利暨董事、監察人酬勞，致員工紅利及董監酬勞金額與公司章程
規定不符。員工紅利及董監酬勞正確金額應為新台幣239,744元，是否應修正？
處理意見：
會計師回覆：
原九十九年度盈餘分派表中，員工紅利與董監酬勞之金額確實應修改為新台幣
239,744元，其餘提撥及分配數均無誤。
決議：依股東戶號18建議修改員工紅利及董監酬勞。
3.其它應敘明事項:無。