1.股東會日期:100/05/25
2.重要決議事項:
一.報告事項
(一)九十九年度營業報告案。
(二)監察人審查九十九年度決算報告。
二.承認事項
(一) 九十九年度決算表冊案。
(二) 九十九年度盈餘分派案。
三.討論事項
(一）修訂本公司「公司章程」案。
(二）本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
(三）本公司擬申請股票上櫃案。
(四）本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。
(五）為辦理本公司一○○年申請股票上櫃，擬協調特定股東「提撥已發行股份配
合上櫃公開承銷之過額配售」，及協調特定股東「上櫃掛牌後將其持有之股票於一
定期間集中保管」案。
四.選舉事項：全面改選董事及監察人案。
五.其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六.臨時動議:無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無