1.股東會日期:100/05/28
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)九十九年度內控聲明書報告。
(4)其他報告事項。
二、承認事項
(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)通過本公司「公司章程」修訂案。
(2)通過「財產管理辦法」修訂案。
(3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)通過「背書保證作業程序」修訂案。
(5)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(6)通過「董事會議事規則」修訂案。
(7)通過「子公司監理作業」修訂案。
(8)通過上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案。
(9)通過授權董事長與富邦綜合證券股份有限公司，簽訂過額配售案。
(10)通過訂定「監察人之職責範疇規則」案。
(11)通過訂定「董監事報酬給付辦法」案。
四、選舉事項
(1)通過本公司董事及監察人提前全面改選案。
當選名單如下:
董事當選人:
徐鉦鑑先生、碩昌投資股份有限公司代表人李佳蓉、陳榮傑先生、許添華先生
獨立董事當選人:
歐進士先生、張光雄先生、楊能傑先生
監察人當選人:王正榮先生、胡義灶先生
獨立職能監察人當選人:邱明垣先生
五、其他討論事項
通過解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止限制案。
六、臨時動議:無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無