1.董事會決議日期:100/04/14
2.股東會召開日期:100/05/28
3.股東會召開地點:本公司會議室(地址:桃園縣楊梅市中正路549巷1號)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)本公司99年度營業報告
(2)監察人審查99年度決算表冊報告
(3)99年度內控聲明書報告
(4)其他報告
二.承認事項
(1)本公司99年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司99年度盈餘分配案
三.討論事項
(1)公司章程修訂案
(2)財產管理辦法修訂案
(3)取得或處份資產處理程序修訂案
(4)背書保證作業程序修訂案
(5)資金貸予他人作業程序修訂案
(6)董事會議事規則修訂案
(7)子公司監理作業修訂案
(8)解除董事暨其代表人競業禁止限制案
(9)上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案
(10)擬授權董事長與富邦綜合證券股份有限公司，簽訂過額配售案
(11)監察人之職責範疇規則訂定討論案
(12)董監事報酬給付辦法訂定討論案
四.選舉事項:董事及監察人改選案
五.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/03/30
6.停止過戶截止日期:100/05/28
7.其他應敘明事項:無