1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/27
3.股東會召開地點:台北市長安東路一段22號7樓(會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)2010年度營業報告。
(二)審計委員會審查2010年度決算表冊報告。
二、承認事項
(一)承認2010年度決算表冊。
(二)2010年盈餘分配案。
三、討論事項
(一)盈餘轉增資發行新股討論案
(二)擬請全體股東放棄股票上(市)櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股
權利案
(三)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案
(四)修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/29
6.停止過戶截止日期:100/06/27
7.其他應敘明事項:無