1.董事會決議日期:100/01/21
2.股東臨時會召開日期:100/03/25
3.股東臨時會召開地點:台北市長安東路一段22號7樓(會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
修訂本公司[董事會議事規範]部份條文案。
二、討論事項
修訂本公司[公司章程]部份條文案。
修訂本公司[資金貸與他人作業程序]部份條文案。
修訂本公司[股東會議事規範]部份條文案。
修訂本公司[董事選任程序]部份條文案。
修訂本公司[背書保證作業程序]部份條文案。
修訂本公司[取得或處分資產處理程序]部份條文案。
解除董事有關競業禁止之限制案。
三、選舉事項
補選獨立董事一席案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/02/24
6.停止過戶截止日期:100/03/25
7.其他應敘明事項:
一.開會通知書及委託書於開會十五日前分別寄送持股滿壹仟股(含)以上之股東
，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號及詳細地址逕向本公司
股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-25635711）。