1.董事會決議日期:99/05/13
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:政治大學公企中心(台北市金華街187號C110會議室)
4.召集事由:
一. 報告事項：
1.2009年度營業報告
二. 承認事項：
1.2009年度營業報告書及決算表冊
2.2009年盈餘分配案
三. 討論事項：
1.資本公積轉增資發案(特別決議)
2.修改公司章程案(特別決議)
3.訂定股東會議事規範
4.訂定董事會議事規範
5.訂定董事選任程序
6.訂定資金貸與他人作業程序
7.訂定背書保證作業程序
8.訂定取得或處分資產處理程序
9.解除董事競業禁止之限制案(待選舉事項後決議)
四.選舉事項：選舉獨立董事三席
五.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
無