1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:政治大學公企中心(台北市金華街187號C110會議室)
4.召集事由:(1)報告事項：
1.2009年度營業報告
2.獨立董事審查2009年度決算表冊報告
(2)承認事項：
1.2009年度營業報告書及決算表冊
2.2009年盈餘分配案
●已公告盈虧撥補
＊預擬配股(總額)：
資本公積1950000股，每股配發股利1.30000000元
＊董監事酬勞(元)：0
＊其他：
(3)討論事項：
1.資本公積轉增資發行新股討論案
2.修正本公司章程部份條文案
3.訂定本公司『股東會議事規則 』案
4.訂定本公司『董事選任程序 』案
5.訂定本公司『背書保證作業程序 』案
6.訂定本公司『資金貸與他人作業程序 』案
7.訂定本公司『取得或處分資產處理程序 』案
8.解除董事競業禁止之限制案(待選舉事項後決議)
(4)選舉事項：●有 選舉獨立董事三席
採用累積投票制選任董監事：是
(5)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無