1.董事會決議日期:99/04/07
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:政治大學公企中心（台北市金華街187號C110會議室）
4.召集事由:
(一).報告事項：
1.2009年度營業報告
2.監察人審查2009年度決算表冊報告
(二).承認事項：
1.2009年度營業報告書及決算表冊
2.2009年盈餘分配案
(三).討論事項
1.盈餘轉增資發行新股討論案
2.修正本公司章程部份條文案
3.訂定本公司『背書保證作業程序』案
4.訂定本公司『資金貸與他人作業程序』案
5.訂定本公司『取得或處分資產處理程序』案
6.解除董事競業禁止之限制案（待選舉事項後決議）
(四).選舉事項：選舉獨立董事三席
(五)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
本公司擬依規定辦理公告提案權事宜，要點包括(1)提案資格：持有已發行股份
總數1%以上股東。(2)提案方式：以書面方式提出。(3)提案受理期間：
99年4月20日起至99年4月29日止。 (4)提案受理處所名稱：駿吉控股股份有限公司。
(5)提案受理地址：台中市北屯區遼陽一街25號，電話：04-22976318。
(6)其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。