1.股東會日期:100/06/16
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)九十九年度營業報告。
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(三)增訂「誠信經營守則」報告。
(四)增訂「道德行為準則」報告。
二、承認事項：
(一)承認九十九年度決算表冊案。
(二)承認九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項及選舉事項：
(一)決議通過修訂「公司章程」(一)案。
(二)決議通過修訂「公司章程」(二)案。
(三)決議通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
(四)決議通過補選獨立董事一席。
(五)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議:無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無