1.董事會決議日期:100/04/12
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:台中市西屯區中港路3段78-3號
（台中裕元花園酒店4樓）。
4.召集事由:
(1)報告事項
1.九十九年度營業報告
2.九十九年度監察人審查報告
3.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告
(2)承認事項
1.九十九年度營業報告書及財務報表案
2.九十九年度盈餘分配案
(3)討論暨選舉事項
1.九十九年度盈餘轉增資發行新股案
2.「公司章程」修訂案
3.「背書保證處理準則」部分條文修訂案
4.「取得或處分資產管理辦法」部分條文修訂案
5.「股東會議事規則」部分條文修訂案
6.初次上櫃前辦理之現金增資提撥公開承銷案
7.補選董事案
8.討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案
(4)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，自100年4月22日起至100年5月3日止，
受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之
提案。凡有意提案之股東請於上述期間內送達本公司公告受理處
所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審
查及回覆審查結果，受理提案處所：和勤精機股份有限公司。
（地址：彰化縣埔鹽鄉南新村好金路47-4號、聯絡電話：
04-8655701、傳真號碼：04-8654360）