和勤 重大訊息 - 公告本公司99年股東會重要決議事

1.股東會日期:99/06/22 2.重要決議事項: 承認事項 (1)九十八年度營業報告書及財務報表案 (2)九十八年度盈餘分配案 討論暨選舉事項 (1)本公司「公司章程」修訂案 (2)本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文修訂案 (3)本公司「背書保證處理準則」部分條文修訂案 (4)本公司初次上櫃前辦理之現金增資提撥公開承銷案 (5)改選本公司董事及監察人案 (6)本公司解除新任董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。