1.董事會決議日期:99/03/17
2.股東會召開日期:99/06/22
3.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉南新村好金路47－4號（本公司會議室）
4.召集事由:
(1)報告事項
1.九十八年度營業報告
2.九十八年度監察人審查報告
(2)承認事項
1.九十八年度營業報告書及財務報表案
2.九十八年度盈餘分配案
(3)討論暨選舉事項
1.本公司「公司章程」修訂案
2.本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文修訂案
3.本公司「背書保證處理準則」部分條文修訂案
4.增選本公司獨立董事及監察人案
5.本公司解除新任董事競業禁止之限制案
(4)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/24
6.停止過戶截止日期:99/06/22
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1之規定，自99年4月19日起至99年4月28日止，
受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之提案及提名。
凡有意提案(名)之股東請於上述期間內送達本公司公告受理處所，並依規定辦理
提案(名)手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案
(名)處所：和勤精機股份有限公司。（地址：彰化縣埔鹽鄉南新村好金路47-4號、
聯絡電話：04-8655701、傳真號碼：04-8654360）