1.事實發生日:100/08/11
2.公司名稱:精剛精密科技(股)公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
公告本公司第4屆第9次董事會重要決議事項：
(1)通過榮剛(關係人)為本公司之代工單價調整案。
(2)通過本公司100年上半年度財務報表案。
(3)通過除權暨增資基準日、停止過戶期間案。
(4)通過本公司99年度董/監事酬勞分配案。
(5)通過本公司財務報表委任之簽證會計師變更案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心96.09.27證櫃審字第0960101508號函辦理。
(2)茲因本案涉及關係人交易，故本案之所屬關係人(陳董事長興時及陳董事政祥)就本案
之討論及表決已依法予以迴避，對本案利益迴避不參與討論及表決。
(3)本案經代理主席陳獨立董事輝堂徵詢其餘出席董事決議照案通過。