1.股東會日期:99/06/22
2.重要決議事項:
(1)承認本公司98年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認本公司98年度盈虧撥補案。
(3)通過修訂本公司章程案。
(4)通過修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。
(5)本公司董事及監察人全面改選案{共計六席董事(含二席獨立董事)、三席監察人}
董 事：陳興時、高景海、榮剛材料科技股份有限公司、
兆豐國際商業銀行股份有限公司、陳輝堂(獨立董事)、謝金源(獨立董事)
監察人：李逢年、顏耀星、成剛投資股份有限公司
(6)通過解除本公司新任董事之競業限制案。。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。