1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/22
3.股東會召開地點:台南縣柳營鄉工一路15號 本公司1F會議室
4.召集事由:召開99年股東常會
(一)報告事項：
1.本公司98年度營業報告案。
2.監察人審查98年度決算表冊報告案。
(二)承認事項：
1.本公司98年度營業報告書暨財務報表案。
2.本公司98年度盈虧撥補案。
(三)討論及選舉事項：
1.修訂本公司章程案。
2.修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。
3.本公司董事、監察人全面改選案。
4.解除本公司新任董事之競業限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/24
6.停止過戶截止日期:99/04/24~99/06/22
7.其他應敘明事項:
一、本公司受理股東就本次股東常會提案及提名2席董事名單之相關事項如下：
1.依據公司法第172條之1及第192條之1辦理。
2.股東常會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東
得以書面向本公司提案及提名2席獨立董事名單。
3.提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，
否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，
並參與該項議案討論。
4.提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書
、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人
股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數
額證明文件。
5.本公司受理提案後，有下列情事之ㄧ者，本公司董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依公司法第一六五條第二項或第三項停止股票過戶
時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
6.本公司受理提案後，有下列情事之ㄧ者，本公司董事會得不將其列入董
事候選人名單：
(1)提名股東於公告受理期間外提出。
(2)提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，
持股未達百分之一。
(3)提名人數超過董事應選名額。
(4)未檢附第四項規定之相關證明文件。
7.受理期間：99年4月9日至99年4月19日止。
8.受理處所：精剛精密科技股份有限公司(台南縣柳營鄉工一路15號)
聯絡單位：行政運籌部，電話：06-6235143 ，分機2001
9.投資人可透過公開資訊觀測站「公告查詢」之「公告彙總查詢」中「依
公司法第一七二條之一相關公告」、「採候選人提名制選任董監事相關
公告」等選項查詢前揭公告內容。
10.本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並
將合於規定之議案列於開會通知。
11.本公司將於股東常會開會四十日前，將董事候選人名單及其學歷、經歷
、持有股份數額與所代表之政府、法人名稱及其他相關資料公告，並將
審查結果通知提名股東，對於提名人選未列入董事候選人名單者，並應
敘明未列入之理由。
二、依公司法第165條規定自99.04.24～99.06.22止為股票停止過戶期間(暨員
工認股權停止執行期間)，凡持有本公司股票尚未辦妥過戶手續之股東，
請於99.04.23下午5:00前駕臨或以掛號郵寄（以寄達為憑）
本公司股務機構：大華證券股份有限公司 股務代理部
（地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999）辦理過戶手續。
三、開會通知書將於開會30日前寄送各股東，屆時如有未收到者，請逕洽上開本
公司股務代理機構查詢或補發。
四、依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一仟股股東，本公
司不寄發開會通知書，概以本公告為之。