1.發生變動日期:100/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：楊德華，程泰機械股份有限公司、亞崴機電股份有限公司董事長
董事：許福助，程泰機械股份有限公司總經理
董事：楊朝鈞，YAMA SEIKI USA, INC.總經理
獨立董事：雲逸仙，精亞科技有限公司副總經理
獨立董事：鄭鳳齡，財政部國稅局、稽徵處經歷32.4年
監察人：康劍文，亞崴機電股份有限公司董事兼任總經理
監察人：中華開發知識經濟創業投資(股)公司代表人：翁許細
中華開發工業銀行投資部協理
監察人：致遠投資股份有限公司代表人：牟盾，慶凡國際有限公司董事長、
海外投資開發股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：楊德華，程泰機械股份有限公司、亞崴機電股份有限公司董事長
董事：弘聚投資股份有限公司代表人：許福助，程泰機械股份有限公司總經理
董事：弘聚投資股份有限公司代表人：楊舒涵，佳崴機電股份有限公司董事長
獨立董事：蕭介夫，國立中興大學校長
獨立董事：洪錫鵬，修平技術學院講師
監察人：歐正明，環隆科技股份有限公司董事長兼任總經理
監察人：致遠投資股份有限公司代表人：湯文環，進德機械工業股份有限公司董事長
監察人：致遠投資股份有限公司代表人：康劍文，亞崴機電股份有限公司董事兼任
總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：楊德華，33,231,674股
董事：弘聚投資股份有限公司代表人：許福助，1,613,862股
董事：弘聚投資股份有限公司代表人：楊舒涵，1,613,862股
獨立董事：蕭介夫，0股
獨立董事：洪錫鵬，0股
監察人：歐正明，0股
監察人：致遠投資股份有限公司代表人：湯文環，5,919,421股
監察人：致遠投資股份有限公司代表人：康劍文，5,919,421股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/12~100/06/11
8.新任生效日期:100/06/15
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無。