1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
一、承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
二、承認九十九年度盈餘分配案。
三、盈餘轉增資發行新股案。
四、修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
五、修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
六、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
七、修訂本公司「股東會議事規則」案。
八、改選董事及監察人案。
當選名單如下：
董 事：楊德華
董 事：弘聚投資股份有限公司 代表人：許福助
董 事：弘聚投資股份有限公司 代表人：楊舒涵
獨立董事：蕭介夫
獨立董事：洪錫鵬
監 察 人：歐正明
監 察 人：致遠投資股份有限公司 代理人：湯文環
監 察 人：致遠投資股份有限公司 代理人：康劍文
九、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:
有關解除董事競業禁止限制案之細節，依規定另行公告。