1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路38號（中科分公司二樓會議室）
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十九年度營業報告書。
(2)九十九年度監察人查核報告書。
(3)本公司九十九年買回本公司股份董事會決議及買回執行情形報告。
二、承認、討論及選舉事項：
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
(3)盈餘轉增資發行新股案。
(4)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(7)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(8)改選董事及監察人案。
(9)解除董事競業禁止限制案。
三、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:無。