程泰 重大訊息 - 本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: (1)通過九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過九十八年度盈餘分配案。 現金股利計新台幣46,062,809元，每股配發0.5元。 (3)通過修訂「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 (6)通過解除董事許福助競業禁止限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。