1.董事會決議日期:99/04/16
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路38號（中科分公司2樓會議室）
4.召集事由:
報告事項：
(1)九十八年度營業報告書。
(2)九十八年度監察人查核報告書。
(3)截至九十八年十二月三十一日止背書保證、資金貸與他人及取得或處分資產情形
報告。
(4)截至九十八年十二月三十一日止本公司轉投資情形報告。
承認及討論事項：
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
(3)修訂「公司章程」案。
(4)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(6)解除董事許福助競業禁止限制案。
其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:無。