1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:新北市新莊區建安街26巷4號（新莊後港活動中心）
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十九年度營業概況報告
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(三)大陸投資報告。
(四)資金貸與他人報告。
(五)背書保證報告。
(六)發行轉換公司債報告
二、承認事項：
(一)承認九十九年度決算表冊案。
(二)承認九十九年度盈餘分派案。
三、討論暨選舉事項：
(一)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。
(二)本公司「資金貸與他人作業」修訂案。
(三)本公司「背書保證作業」修訂案。
(四)全面改選董事及監察人案。
(五)本公司第十二屆新任董事競業禁止責任免除案。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:無