1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣新莊市建安街26巷4號（新莊後港活動中心）
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十八年度營業概況報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)大陸投資報告。
(四)資金貸與他人報告。
(五)背書保證報告。
二、承認事項：
(一)承認九十八年度決算表冊案。
(二)承認九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(一)本公司「公司章程」修訂案
(二)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案
(三)本公司「資金貸與他人作業」修訂案
(四)本公司「背書保證作業」修訂案
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無