1.股東會決議日:99/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:謝順和董事長
3.許可從事競業行為之項目:
本公司所營業務範圍內之項目
(1)新麥企業（無錫）有限公司董事
(2)無錫力幫機械有限公司董事
(3)興麥機械（股）公司董事
(4)興麥管件（股）公司董事長
(5)得麥食品原料（股）公司董事
(6)德麥食品（股）公司監察人
(7)SINMAG BAKERY MACHINE INDIA PRIVATE LIMITED董事
(8)投資三能器具(無錫)有限公司17.01%
(9)投資芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司5.5%
(10)投資無錫天滿紙器有限公司16%
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期屆滿止
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:謝順和董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)新麥機械(無錫)有限公司：董事
(2)無錫力幫機械有限公司：董事
(3)投資三能器具(無錫)有限公司17.01%
(4)投資芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司5.5%
(5)投資無錫天滿紙器有限公司16%
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)新麥機械(無錫)有限公司：無錫市錫山區友誼北路312號
(2)無錫力幫機械有限公司：無錫市錫山區友誼北路312號
(3)投資三能器具(無錫)有限公司：無錫市錫山區友誼北路318號
(4)芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司：無錫市錫山區友誼北路316號
(5)無錫天滿紙器有限公司：無錫市錫山區友誼北路312號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)新麥機械(無錫)有限公司：製造及銷售食品烘焙設備及零件
(2)無錫力幫機械有限公司：製造及銷售食品烘焙設備及零件
(3)芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司：製造及銷售各種烘焙原料
(4)無錫天滿紙器有限公司：製造及銷售烘焙紙器
(5)三能器具(無錫)有限公司：製造及銷售食品機械、器具及零件
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)新麥無錫(機械)有限公司、SINMAG BAKERY MACHINE INDIA PRIVATE LIMITED
及無錫力幫機械有限公司為本公司曾孫公司，採權益法認列投資收益。
(2)三能器具(無錫)有限公司、芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司、得麥食品原料（股）公
司、德麥食品（股）公司及無錫天滿紙器有限公司所經營項目為烘焙之相關週邊產品
與本公司之生產之烘焙機器有所區隔，故對本公司財務業務並無影響。
(3)興麥機械（股）公司及興麥管件（股）公司主要營業項目是機械配件及水管配件
，與本公司目前所營項目並不相同，故對本公司財務業務並無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)三能器具(無錫)有限公司：17.01%、美金867,510元
(2)芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司：5.5%、美金143,550元
(3)無錫天滿紙器有限公司：16%、美金96,000元
12.其他應敘明事項:無