新麥 重大訊息 - 公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項: A.通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 B.通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。 C.通過資本公積轉增資發行新股案。 D.通過修訂「公司章程」案。 E.通過修訂「公司章程」案。 F.通過修訂「背書保證作業程序」案。 G.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 H.通過全面改選董事及監察人案。 I.通過解除新任董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無