1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣五股鄉五工六路9號5樓503室(台北縣勞工活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)本公司九十八年度營業報告書。
(2)九十八年度監察人查核報告書。
(3)對大陸投資情形報告。
(4)背書保證情形及資金貸與情形報告。
二、承認事項
(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司九十八年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項
(1)資本公積轉增資發行新股
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)全面改選董事及監察人案。
(6)解除新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無